إحباط غسل 90 مليون جنية من أموال المخدرات

 

كتب – حامد طلبة

تواصل وزارة الداخلية جهودها ، بهدف محاصرة عصابات غسل الأموال المتحصل عليها من طرق غير مشروعة ، حيث اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم ، الإجراءات القانونية حيال عنصريين جنائيين ، بعدما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما  لقيامهما بغسل الأموال.

 

حيث تبين أن الأموال التى يقومان بغسلها ،  متحصل عليها من خلال نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى ، و تأسيس الأنشطة التجارية ، و شراء سيارة ،  هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى نفس الإطار واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ،  مقيم بالقاهرة لقيامه بغسل الأموال.

 

حيث كشفت التحريات ، أن الأموال التى يقوم بغسلها متحصل عليها من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات ، و تأسيس الشركات والمساهمة فيها ، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (30) مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.