ضبط متهم غسل 100 مليون جنيه وسقوط نصاب العمالة

كتب – ناصر عبد الحميد

 

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ،  مقيم بمحافظة المنيا  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية.

 كما تبين محاولته إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وهمية ، و شراء الوحدات السكنية ،  شراء السيارات ،  هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) ، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ومن ناحية أخرى ، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية ، قيام أحد الأشخاص ،  مقيم بمحافظة القليوبية ، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم  شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ،  تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها عن طريق قوات الأمن ، والتى تمكنت من إلقاء القبض على مالك الشركة ، وبتفتيشه عثر بحوزته على صور ضوئية لجوازات سفر ، وعقود عمل وتأشيرة لبعض الدول ،  وهاتف محمول وجهاز كمبيوتر "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه " وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.