اختلسا أموال الشركة وحاولا غسلها بمشروعات تجارية

كتب – حامد طلبة

 

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، وحصر ورصد ممتلكاتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين ، مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

 حيث تبين من خلال البحث والتحرى ، أن المتهمان استغلا  طبيعة عملهما بإحدى الشركات ،  وقاما بتزوير محررات خاصة بعملهما ، وإختلاس أموال الشركة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها ، واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، و شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (250) مليون جنيه ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ،  كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة ،  للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المدير المسئول بمقر الكيان المشار إليه ، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من  الشهادات فى أحد المجالات منسوب صدورها للكيان ،  وبمواجهته اعترف بإدارته للكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.