سقوط نصاب التقسيط الالكترونى وإحباط غسل 45 مليون جنيه

كتب – حامد طلبة

فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى ،  فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ، قيام أحد الأشخاص  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

حيث تبين قيام المذكور بالنصب على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على تسييل أرصدة المواطنين بتطبيقات التمويل والتقسيط الإلكترونى ، وإستدراجهم والتحصل منهم على البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملات بتلك التطبيقات والإستيلاء على أرصدتهم بها ، وعقب ذلك يقوم بالتنصل منهم والإستيلاء على المبالغ المالية لنفسه.

 

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ،  تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم ،  وتبين أن "له معلومات جنائية" ، و مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد 3 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة ، بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية استخدمها  فى نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإرتكاب عدد (32) واقعة بذات الأسلوب ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال.

حيث تبين قيام المتهمين ، بغسل الأموال التى حصلوا عليها  من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمركبات ،و تأسيس الأنشطة التجارية ، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (45) مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.