كتب – حامد طلبة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة
جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ
الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلع
قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة
المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
وتبين أن المتهم تحصل على الأموال من نشاطه الإجرامى فى مجال
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون
ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات ، و شراء السيارات هذا وقد قدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه) ، فتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.
وفى نفس الإطار ، واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال
وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم ، فقد اضطلع قطاع مكافحة
المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ
الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من
نشاطهم الإجرامى.
حيث تبين تحصلهم على الأموال عن طريق الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، شراء الأراضى الزراعية ، و تأسيس الأنشطة التجارية ، و شراء العقارات والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.