سقوط نصاب الشهادات الوهمية وإحباط غسل 200 مليون جنيه

 كتب – حامد طلبة

 

فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ،  كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تمكنت قوة أمنية من مكافحة الجرائم العامة من إلقاء القبض على المتهم  بمقر الكيان المشار إليه ، وبتفيشه عثربحوزته عدد من  الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ، و طلبات التحاق بالكيان ،و مطبوعات دعائية ، فت تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

 وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، و شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت ،  هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه ، فتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.