الداخلية تحبط غسل 215 مليون جنية

 كتب – حامد طلبة

تواصل وزارة الداخلية مجهوداتها فى محاصرة عصابات غسل الأموال ، التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ،  حيث واصلت الأجهزة المعنية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين ،  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ،  وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى والعقارات والمركبات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (115) مليون جنيه تقريباً ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى نفس الإطار قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيال شخصين عاطلين ،  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

 وتبين من خلال التحريات الدقيقة ، محاولتهما  إخفاء مصدر أموالهم  وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق تأسيس الشركات التجارية ، شراء الوحدات السكنية والسيارات والأراضى الزراعية ،  هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران  بـ (100) مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.