إحباط غسل 150 مليون جنية وضبط نصاب الآثار بالغربية

 

كتب – حامد طلبة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ،  وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال.

 

 وتبين من التحريات ، أن الأموال التى قاموا بغسلها ، حصلوا عليها من خلال نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات وطرحها بالأسواق ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات  وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات والدراجات النارية ، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ(150مليون جنيه).

 

ومن ناحية أخرى ، رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى.

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ، وتبين أنه "له معلومات جنائية" ، و مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية ،  وعثر بحوزته على هاتف محمول ، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية من خلال إيهامهم بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.