كتب - حامد طلبة
فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم
النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قيام
عناصر إجرامية دولية بإدارة إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية للنصب والإحتيال على
المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية تصاعدية.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
ويأتى ذلك عقب قيامهم بالتسجيل بالمنصة المشار إليها
وإيداع مبالغ مالية بها كرسوم متغيرة لاستثمارها فى التسويق الإلكترونى لعدد من
المنتجات "دون الوفاء بذلك"، وقيام (5 عناصر داخل البلاد) بتحصيل أموال
المواطنين عبر محافظ مالية إلكترونية مفعلة على المنصة وتحويلها لعملات رقمية
مشفرة وإرسالها للعناصر المتواجدة خارج البلاد القائمة على إدارة المنصة مقابل
نسبة من الأرباح.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تمكنت
أجهزة الأمن من ضبط عناصر التشكيل العصابى ، وضبط بحوزتهم 41 هاتف محمول ، بفحصهم تبين
إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ، بجانب ضبط عدد 4 جهاز حاسب آلى
"لاب توب" و 14 بطاقة بنكية ذكية و 2 محفظة لعملات رقمية مشفرة و 495 شريحة هاتف محمول ، مفعل على عدد منهم
محافظ مالية إلكترونية ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (2,5 مليون
جنيه).
ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية
الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، وحصر ورصد
ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع
أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم
بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال.
حيث تبين أن المتهم المذكور يحاول غسل الأموال المتحصلة
من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق
المصرفى بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهم
إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن
طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات ، و تأسيس الشركات ، هذا وقد قدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات
القانونية.