الداخلية تحبط عمليات غسل 300 مليون جنيه

كتب – ناصر عبد الحميد

 

إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم  ، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة من بينهم سيدة لقيامهم بغسل الأموال.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

حيث تبين قيام التشكيل العصابى بالحصول على تلك الأموال من خلال نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية المختلفة ،  وشراء العقارات والسيارات ، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى نفس الإطار ، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية ،  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

 فقد أثبتت التحريات ، محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال ومحاولة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك عن طريق تأسيس الشركات التجارية ، و شراء قطع الأراضى الزراعية وعدد من السيارات هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (100) مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.