ضبط مزور الشهادات بالويلى وإحباط غسل 20 مليون جنيه

كتب – ناصر عبد الحميد

 

فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

حيث تبين قيام المتهم بالنصب على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته عدد من  الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ، و إستمارات إلتحاق بالكيان ، و مطبوعات دعائية ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ومن ناحية أخرى ، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال.

 

حيث تبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، و شراء العقارات ، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.