كتب – حامد طلبة
فى إطار جهود
مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم
الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام أحد الأشخاص ، مقيم
بالقاهرة ، بالنصب والإحتيال على
المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
حيث أوهم المتهم
ضحاياه بتوفير تأشيرات سفر لهم ، ويقوم
بالترويج لنشاطه عبر عدد من الصفحات الإعلانية بمواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب
ضحاياه وعقب اتفاقه معهم ، يقوم بتزوير التأشيرات من خلال برامج تعديل الصور
المثبتة على هاتفه المحمول وإعادة طباعتها ولصقها بجوازات السفر.
وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تمكنت
أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبتفتيشه عثر
بحوزته على عقود عمل خالية البيانات ، و هاتف محمول ، بفحصه تبين إحتوائه على
دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه
، فتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ومن ناحية أخرى واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية
الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد
ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع
أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة
الإسكندرية ، لقيامه بغسل الأموال.
حيث تبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه
الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، تأسيس الأنشطة التجارية ، و شراء
العقارات والسيارات ، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30
مليون جنيه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.