ضبط نصاب البنوك بالمنيا وإحباط غسل 12 مليون جنيه

كتب – حامد طلبة

 

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية ، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام عنصر جنائى ،  مقيم بمحافظة المنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 حيث قام المتهم بإيهام ضحاياه  بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك ، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، واستخدامها فى الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه ، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 2 شريحة هاتف محمول ، و هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ومن ناحية أخرى واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال  عنصر جنائى ،  مقيم بمحافظة المنوفية ،  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، وشراء السيارات

 

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً). فتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.